الداخلية تتخذ إجراءات ضد عنصر جنائي لغسل 250 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالمخدرات.

الداخلية تتخذ إجراءات ضد عنصر جنائي لغسل 250 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالمخدرات.

واصلت وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة لذوي الأنشطة الإجرامية، حيث اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها، من خلال استثمارها في شراء العقارات والأراضي والمركبات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال محل الواقعة بنحو 250 مليون جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار مواصلة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة المتورطين في جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع التمويل الناتجة عن الأنشطة الإجرامية.

تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي .